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打工者打投资幌子诈骗5400万元

发布日期:2015/09/10 浏览次数:405

甘肃省兰州市公安局刑警支队近日成功破获一起以虚假证明文件和高回报率为诱饵实施诈骗的特大系列诈骗案。据悉,这是兰州警方今年开展“破案会战”以来破获的涉案金额 最高的经济案件。

  而制造这一系列诈骗案的,是一名只有高中文化程度的打工仔。他打着投资“手机”和“石油”生意的幌子,以高额回报为诱饵,竟把有一定经济基础和社会阅历的50余人骗得团 团转,涉案金额总计高达5400万元。

  今年3月18日,兰州市公安局刑警支队八大队接到市民张某报案称,一名叫吕钊的男子,以合伙投资手机生意可获取高额回报为由,在2011年11月至2012年3月期间,先后骗取他102 万元,目前已经无法与对方取得联系。

  警方接到报案后,立即展开细致的调查。通过对犯罪嫌疑人吕钊的涉案银行卡进行检查,警方发现,2010年以来,账目交易十分频繁,涉及金额高达5400余万元

  就在警方全面开展侦查过程中,吕钊却突然向警方自首。他说,自首是因为债主的不间断追债,且迫于警方侦查的压力。

  经审讯,吕钊交代了包括诈骗张某等人的一系列犯罪事实。今年32岁的他,只有高中文化程度,兰州本地人,是某品牌手机兰州分公司的一名打工人员。

  2010年以来,因为经济窘迫,他以投资手机生意可以获取高额回报为幌子,诱骗自己的亲戚、朋友向自己虚构的手机生意投资。不明真相的亲戚、朋友,纷纷拿钱向其投资。

 为了骗取投资者的信任,吕钊采用拆东墙、补西墙的方法,给予初次投资的亲戚、朋友所承诺的回报,赢得了受害者的信任。此时,他对外宣传称只要投资即可获 得40%的高额回报 ,得到回报的受害者开始在社会上广泛募集资金,并介绍自己的亲戚朋友也投资,大量的资金开始流向吕钊的腰包。

  为了骗取更多的资金,吕钊又编造了投资“石油”的生意,并伪造了虚假的证明文件,称该生意和“手机”生意一样,都可以获得高额回报。

  据统计,截至案发前的2012年3月,吕钊诈骗现金5400余万元,受害人达50余人。

  据兰州警方介绍,诈骗到巨额资金后,吕钊开始大肆挥霍所骗赃款,出入高档娱乐场所消费,甚至去国外旅游、购物等。为了达到长期诈骗的目的,他将其中一部分赃款用于定期向 受害人返还高额回报,诱惑受害人继续投资,一些受害人多次追加了投资款。

  此外,吕钊还以生意上资金周转困难,需要周转资金为由,以借款的名义从亲戚朋友处诈骗现金。

  据悉,吕钊诈骗的对象大都是有一定经济基础和社会阅历的人群。获悉被诈骗后,部分损失惨重的受害人为此精神极度抑郁、焦困,从而卧床不起。

  他们为何会被一个学历不高、且无任何社会背景的年轻人牵着鼻子走呢?

  办案民警坦言,一是吕钊的诈骗手段较为隐蔽,且兑现了一部分所谓的“高额回报”;二是受害人浮躁、贪婪的心态所致,心存贪念,想占便宜却吃了大亏。

  据了解,鉴于受害人众多,且大多被骗得一无所有,为了尽可能挽回受害人的损失,专案组在开展全案侦查取证认定的同时,积极开展追赃,先后多次赴陕西榆林等地,向犯罪嫌疑人 家属及相关人员做规劝工作,讲明政策和受害人的生活窘境,让他们积极协助退赃。

  同时,警方紧追每笔款项的去向,目前已追回涉案赃款现金、房产、车辆等价值1000余万元。近日,警方在调查过程中又发现了吕钊案件中新的犯罪事实,目前正会同相关专业人 士全力核查之中。